שינויים

נוספו 2 בתים , 13:00, 10 בנובמבר 2022

אין תקציר עריכה

שורה 6: שורה 6:

* הפעלת רשתות זנות והימורים (כיום בעיקר דרך האינטרנט)

* פתיחת חברות וקניית עסקים קטנים דרכן

−

* הלבנת הון למשל כהשקעת כ"סף דמים" בנכסים מחוץ לישראל (דרום אמריקה, רוסיה, מרכז אפריקה)

+

* הלבנת הון למשל כהשקעת כ"כסף דמים" בנכסים מחוץ לישראל (דרום אמריקה, רוסיה, מרכז אפריקה)

הלבנת הון היא הפעולה ה"חוקית" ביותר מכל פעולות אלה ולעתים הקלה ביותר לביצוע שכן היא מצריכה בעיקר ידע בסחר, בחוק הישראלי ובחוקי מדינות אחרות.

6,923

עריכות

במה מתעסקים עבריינים (הצגת מקור)