במה מתעסקים עבריינים

מי שמוגדרים לפי אמצעי תקשורת בעולם כ"עבריינים" לרוב מתעסקים בתחומים אלה:

• הלוואה בריבית ("שוק אפור")
• גביית דמי הגנה ("פרוטקשן") תוך סחיטה כלכלית באיומים
• הפעלת רשתות שיווק סמים
• הפעלת רשתות זנות והימורים (כיום בעיקר דרך האינטרנט)
• פתיחת חברות וקניית עסקים קטנים דרכן
• הלבנת הון למשל כהשקעת כ"כסף דמים" בנכסים מחוץ לישראל (דרום אמריקה, רוסיה, מרכז אפריקה)

הלבנת הון היא הפעולה ה"חוקית" ביותר מכל פעולות אלה ולעתים הקלה ביותר לביצוע שכן היא מצריכה בעיקר ידע בסחר, בחוק הישראלי ובחוקי מדינות אחרות.

הערות כלליות

• גניבה פרופר גם היא נפוצה בקרב עבריינים אם כי בעיקר בקרב עבריינים שאין להם גישה לטכנולוגיה מורכבת או להשקעות בחברות טכנולוגיה (כשותפים ישירים לפחות ולא כשותפי מניות בעלות)

ראו גם

• אנטי ריבית